רשות המסים- באמצעות פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום , בשיתוף פקיד שומה אילת, מנהלת באחרונה חקירה כנגד חאלד סובח, תושב אילת העוסק בתחום הבנייה, בחשד כי קיזז בספריו הוצאות בסכומים של עשרות מיליוני ₪ בשנים 2022-2024, שרובן מספק עיקרי.
מהחקירה עולה כי החשוד בעלים, מנכ"ל ובעל המניות של חברת "אורין מבנים" אשר עוסקת בתחום הבנייה. מעדות שנגבתה מהספק העיקרי עלה כי לא סיפק שירותים לחברת אורין, אינו מכיר את החשוד, החשבוניות שנדרשו במהלך השנים בספרי החשוד לא ניתנו על ידו וכן פורמט החשבוניות היה שונה .
עוד עולה מהחקירה כי החשוד קיבל מלקוחותיו צ'יקים אותם פדה אצל נותני שירותי מטבע, על מנת להסתיר את הכנסותיו האמיתיות וכן לאפשר אמצעי תשלום במזומן לספק העובדים.
השבוע החקירה בעניינו הפכה לגלויה, נערכו חיפושים בביתו ונתפסו מסמכים וחומרי מחשב.
ממצאי החקירה עולות ראיות לכאורה לפיהן החשוד, באמצעות החברה שבבעלותו, קיזז בספריה סכום של לפחות 90 מיליון ₪ בין השנים 2022-2024.
אתמול , הובא החשוד בפני בית משפט השלום באילת שהחליט על שחרורו בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.
◼️ חדשות אילת והסביבה בווטסאפ לחצו כאן
