בעל עסק לצ'יינג' מנתניה חשוד בהלבנת הון עבור גורמי פשיעה בהיקף מיליוני שקלים

היחידה המרכזית במשטרת מחוז מרכז ורשות המסים, עכבו אמש לחקירה, במסגרת אכיפה כלכלית התקפית ומשולבת, תושב נתניה בחשד להלבנת הון והקפיאה את נכסיו בשווי של כ-5.5 מיליון ₪

היחידה המרכזית של מחוז מרכז יחד עם חקירות מכס ומע״מ תל אביב והמרכז ברשות המסים, בליווי המחלקה המשפטית בפרקליטות, ניהלו במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה נגד תושב נתניה בשנות ה- 30 לחייו, בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון והעלמת מיסים עבור גורמי פשיעה, באמצעות בית עסק למתן שירות פיננסי (צ'יינג').

בתוך כך, חוקרי הימ"ר ורשות המסים ערכו אמש חיפוש במקום מגוריו ועבודתו של החשוד, במסגרתו תפסו מסמכים לצורך בדיקתם וכן הוקפאו נכסים של החשוד בשווי של כ-5 וחצי מיליון ש"ח.

החשוד נחקר וכלל הממצאים יועברו בהמשך, בהתאם לתשתית, לעיון והחלטת הפרקליטות