בעל מרכול מגוש דן חשוד בהעלמת הכנסות והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים באמצעות כספומט שהוצב בעסק.
לפי רשות המסים, במהלך השנים 2022–2024 הטעין החשוד בכספומט סכום כולל של כ־13 מיליון שקל במזומן, שעל פי החשד מקורו בתשלומים שהתקבלו מלקוחות המרכול ולא דווחו כחוק.
החקירה מתנהלת על ידי יחידת יהלום ברשות המסים, בשיתוף מע״מ תל אביב 1 וחקירות מע״מ באר שבע.
ברשות המסים חושדים כי בספרי העסק נרשמו תשלומים במזומן בסכומים נמוכים משמעותית, וכי בקופה הרושמת בוצעו ביטולים בסכומים גבוהים ובתדירות כמעט יומיומית.
על פי החשד, הכסף שהוטען בכספומט שימש את העוברים והשבים למשיכת מזומן, ובתמורה העבירה החברה שמפעילה את הכספומט תשלומים לחשבון הבנק של בעל העסק, בתוספת עמלה. בדרך זו, לפי החשד, כספים שלא דווחו חזרו אליו כהכנסות לגיטימיות.
במסגרת החקירה עוכב החשוד, נתפסו רכביו, בהם רכבי מרצדס וב.מ.וו, והוטל צו מניעה על נכסי נדל״ן שבבעלותו.
החשוד הובא לבית משפט השלום בראשון לציון, ששחרר אותו בתנאים מגבילים והטיל צו איסור פרסום על שמו ופרטיו.
ברשות המסים מדגישים כי החקירה נמשכת.
◼️ חדשות משפט ופלילים בווטסאפ לחצו כאן
◼️ חדשות מהארץ ומהעולם בווטסאפ לחצו כאן
קבוצת ערים
- אופקים
- אור יהודה
- אילת והערבה
- אשדוד
- אשקלון
- באר יעקב
- באר שבע והנגב
- בת ים
- גבעת שמואל
- גבעתיים
- גדרה
- גן יבנה
- גני תקווה
- דימונה
- הרצליה
- חולון
- יבנה
- יהוד מונוסון
- ירוחם
- ירושלים
- כל הארץ
- כפר סבא
- לוד
- מודיעין מכבים רעות
- מועצות - עוטף עזה
- מזכרת בתיה
- מצפה רמון
- נס ציונה
- נתיבות
- נתניה
- סביון
- ערד
- פתח תקווה
- קריית אונו
- קריית גת
- קריית עקרון
- קרית מלאכי ו-מ.א באר טוביה
- ראש העין
- ראשון לציון
- רחובות
- רמלה
- רמת גן
- רמת השרון
- שדרות
קטגוריות
זכויות יוצרים: המערכת משקיעה מאמצים רבים באיתור בעלי זכויות היוצרים בתכנים המופצים ברבים. במידה ופורסמה מדיה שבעליה אינו ידוע, השימוש נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות, ניתן לפנות אלינו לצורך הוספת קרדיט או הסרת התוכן.
