רשות המסים, באמצעות המחלקה המשפטית לתיקי מכס 2, הגישה כתב אישום חמור כנגד דוד אסולין, תושב אשדוד, וכנגד חברה בבעלותו. על פי כתב האישום, בסמוך ובמהלך החודשים אוגוסט וספטמבר 2023, איפשר הנאשם לאחרים, יחד ובאמצעות החברה שבבעלותו, חב' "דוד אסולין בע"מ", תמורת עמלה, לעשות שימוש בחברה, לרבות בכתובתה, וזאת כדי לייבא ארצה טובין, שלא כדין, בשתי הזדמנויות שונות, תוך הצגת מצג שווא בפני מינהל המכס ורשות המסים.
בייבוא הראשון שמיוחס לנאשם, הנאשם מסר לרשויות המכס הצהרת יבוא בדבר יבוא מוצרי ניילון בשווי של מעל 80,000 ₪. הצהרת היבוא הוגשה לרשויות המכס באמצעות חברת עמילות המכס גולד קרגו בע"מ, במערכת הממוחשבת של מינהל המכס. להצהרת היבוא צורפו מסמכים שעליהם נרשם כי היבואן הוא דוד אסולין. באמצעות הצהרת היבוא, לרבות המסמכים שצורפו, פעלו הנאשמים ואפשרו להציג בפני מינהל המכס, את עצמם כיבואנים וכבעלים של הסחורה בעוד שבפועל, היבואנים והבעלים האמיתיים היו אחרים.
בייבוא השני המיוחס לנאשם, הנאשם איפשר, יחד ובאמצעות החברה שבבעלותו, לאחרים, בהם אדם בשם חיים כהן, להציג בפני מנהל המכס את עצמם כיבואנים ובעלים של הסחורה המיובאת. כמו כן, הנאשמים הצהירו כי מדובר על ייבוא מוצרי ניילון, בעוד שבפועל היה מדובר במעל ל-10 מיליון סיגריות בודדות מסוג מנצ'סטר. לאחר הגעת המכולה לארץ, פעלו חיים כהן ואחרים, על מנת להבריח את הסיגריות בעודן במכולה, באמצעות החלפת המכולה במכולה אחרת, שהכילה מוצרי ניילון בהתאם למסמכי הייבוא, וזאת על מנת להסוות את יבוא הסיגריות לארץ ועל מנת להתחמק מתשלום של מסי יבוא מסוג מע"מ ומס קנייה בגין יבוא הסיגריות בסך של 10 מיליון ₪. בגין היבוא הראשון והשני היה אמור הנאשם לקבל עמלות בסך כולל של 20,000 בתוספת מע"מ.
כתב האישום מייחס לחברה ולבעלים ביצוע עבירות מכס ומע"מ ביניהן: הברחת טובין בנסיבות מחמירות, הגשת הצהרת יבוא כוזבת, הטעיית פקיד מכס, וסיוע לאחר להתחמק מתשלום מע"מ. היקף העבירות עומד על מעל 10 מיליון ₪. כתב האישום הוגש על ידי עו"ד שירן באדי, ב"כ היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות חקירה של מחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז והיחידה הארצית לאכיפה כלכלית (יאל"כ) במשטרת ישראל.
