רשות המסים, באמצעות משרד פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, מנהלת באחרונה חקירה בנוגע להעלמת הכנסות של 1.5 מיליון ₪ על ידי יעקוב טלאל רגבי, העוסק בהשכרת נכסי נדל"ן באזור התעשייה עטרות במזרח ירושלים. החשוד נלקח לחקירה ושוחרר בתנאים מגבילים על ידי בית משפט השלום בירושלים.
החשוד השכיר מספר קרקעות באזור התעשייה עטרות במזרח ירושלים לבעלי עסקים שונים. במסגרת פעילות שביצע פקיד שומה חקירות ירושלים עלה חשד כי אינו מדווח כלל על הכנסותיו לרשויות המס. מהחקירה נגדו עולה כי החשוד נקט במגוון פעולות על מנת להתחמק ממס. החשוד דרש מהשוכרים כספים במזומן ובשיקים אותם הפקיד בעיקר לחשבונות בנק בירדן וברשות הפלסטינאית. בנוסף, החשוד לא פתח תיק ברשויות המס, לא ניהל ספרי חשבונות כנדרש ולא הגיש דוחות שנתיים. כמו כן, החשוד לא הוציא כלל חשבוניות בגין התשלומים מלקוחותיו. במסגרת החקירה נגבו עדויות מלקוחות שאישרו כי שילמו לחשוד כספים לאורך השנים.
מהחקירה עולות ראיות לפיהן החשוד, יעקוב טלאל רגבי, לא דיווח על הכנסות מהשכרת נכסים בסכום של כ-1.5 מיליון ₪ בין השנים 2015-2023.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי נתפסו בביתו של החשוד מסמכים וחומרי מחשב, ובהמשך הוא הובא לחקירה ברשות המסים. בהמשך כאמור, הוא שוחרר בתנאים מגבילים על ידי בית משפט השלום בירושלים. החקירה נמשכת.
◼️ הצטרפו לחדשות ירושלים והסביבה בווטסאפ לחצו כאן
◼️ הצטרפו לחדשות כלכלה, נדל"ן הייטק ועסקים בווטסאפ לחצו כאן
