על פי כתב האישום, שהוגש בידי עוה"ד פנינית בן-עמי, יוסי צדוק והנרייט טיבי, מפרקליטות מיסוי וכלכלה, הנאשמים גייסו בסך הכל כ-44 מיליון ₪ מכ-250 משקיעים, לכאורה לטובת השקעה במיזמי נדל"ן בארץ ובחו"ל, תוך הצגת שורה של מצגי שווא.
בין היתר, ייחסו לעצמם בעלות וזכויות בנייה במקרקעין, שיתופי פעולה עם תאגידי תיירות ופיננסים בינלאומיים, והסכמי שכירות מובטחים – תוך שהם מציגים ערבויות ובטוחות שונות למיזם ולכספי המשקיעים.
לצורך חיזוק מצגים אלה, הקימו השניים חברות בלונדון בשמות דומים לאלה של תאגידים בינלאומיים, ואף זייפו פוליסת ביטוח של התאגיד הבריטי Lloyd's Bank במטרה ליצור רושם של כיסוי ביטוחי למיזם.
כספי המשקיעים הופקדו בחשבונות נאמנות שנוהלו על ידי הנאשם א', ובניגוד לתנאים שהובטחו למשקיעים, הועברו לחשבונות שבשליטת הנאשמים ושימשו לצרכים פרטיים וללא פיקוח.
לנאשמים כ' ו-א' מיוחסות עבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה, זיוף, הצעה ומכירה לציבור של ניירות ערך ללא תשקיף, עבירות הלבנת הון ועבירות מס.
לנאשם ס' מיוחסת עבירת של קבלת דבר במרמה.
חשוד מרכזי נוסף, מ', יצא מישראל ביולי 2021 ולמרות שזומן לחקירה, לא שב מאז. כנגד מיימון מתנהל בימים אלה הליך הסגרה.
החקירה נוהלה על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך, בשיתוף פקיד שומה חקירות תל אביב.
