במפלג הונאה תל אביב התנהלה במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה רחבת היקף העוסקת בהתחזות לאזרח ישראלי, איש עסקים תושב חוץ, השתלטות על חשבונות בנק והעברת כספים בהיקף של כ-4 מיליון ש"ח.
מדובר בעוקץ שבוצע בצוותא על ידי מספר חשודים, כאשר אחד מהם התחזה למתלונן בפועל באמצעות תעודת זהות מזויפת, אותה הציג בבנקים השונים, לרבות שיחות וידאו שביצע עם נציגי הבנק.
החשוד השני "הפעיל" את המתחזה, הסיע אותו לבנקים וכן ביצע את ההעברות הכספים.
החשוד השלישי קיבל את הכספים לחשבון חברה שבעלותו והחשוד הרביעי היווה חולייה מקשרת בין הצדדים ואף קיבל כ- 2.5 מיליון ש"ח בהמחאות לפקודתו.
בשבוע שעבר, עם מעבר החקירה לגלויה, עצרו בלשי מפלג ההונאה של מחוז ת"א בסיוע זרועה מג"ב תל אביב, את ארבעת החשודים (39, 41, 41, 55) תושבי חולון, ראשון לציון, אשדוד וקריית ים. במהלך הפעילות נתפסו מספר רכבי יוקרה שבבעלותם של החשודים.
החשודים הועברו לחקירה במפלג ההונאה במהלכה הצליחו החוקרים לגבש ראיות הקושרות את החשודים לביצוע עבירות המיוחסות להם. מעצרם הוארך והוגשה נגדם הצהרת תובע של פרקליטות. מחר יוגש נגדם כתב אישום ובקשה למעצרם עד תום ההליכים.
החקירה התנהלה בסיוע יחידת החילוט של מחוז תל אביב, רשות המיסים ובליווי הפרקליטות.
◼️ חדש! לקבוצת חדשות מהארץ – לחצו כאן
