בתום חקירה סמויה שנמשכה למעלה משנה, עברו הבוקר (רביעי) ימ"ר ירושלים ורשות המסים לשלב הגלוי של פרשייה המכונה "שובר תשלום", שבמרכזה חשד להפעלת מנגנון רחב היקף להלבנת הון, העלמות מס וקבלת דבר במרמה.
על פי החשד, שלושת החשודים המרכזיים הקימו והפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל. באמצעותה, כך לפי החשד, הולבנו כספים עבור חברות מקומיות, הוברחו כספים מחו"ל לישראל והוסתרו הכנסות במטרה להתחמק מתשלום מס. שיטת הפעולה כללה, בין היתר, שימוש בחשבוניות כוזבות, קבלת מזומנים, העברות בנקאיות, שוברי תשלום הקשורים לעסקאות נדל"ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה.
עם המעבר לחקירה הגלויה פשטו חוקרי המשטרה ורשות המסים על 16 מוקדים, ביצעו מעצרים ותפסו עשרות נכסים שעל פי החשד נרכשו בכספים שמקורם בעבירות. בנוסף נחקרו מעורבים נוספים, שלפי החשד השתמשו בשירותי הרשת לצורך הלבנת הון, העלמות מס וקבלת דבר במרמה.
במשטרה וברשות המסים מסבירים כי הפרשה זכתה לכינוי "שובר תשלום" בשל השימוש הנרחב שלפי החשד נעשה בשוברי תשלום הקשורים לעסקאות נדל"ן כחלק ממנגנון המרמה.
שניים מהחשודים המרכזיים הם בני 48 ו־56, תושבי קריית יערים ותל אביב, ומעצרם הוארך בבית המשפט בהתאם לצורכי החקירה. החקירה נמשכת וצפויים להיחקר מעורבים נוספים.
◼️ חדשות ירושלים והסביבה בווטסאפ לחצו כאן
זכויות יוצרים: המערכת משקיעה מאמצים רבים באיתור בעלי זכויות היוצרים בתכנים המופצים ברבים. במידה ופורסמה מדיה שבעליה אינו ידוע, השימוש נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות, ניתן לפנות אלינו לצורך הוספת קרדיט או הסרת התוכן.
