במסגרת מבצע חקירות כלל־ארצי רחב היקף, פתחה רשות המסים בחקירה נגד שלושה סוחרים במטבעות קריפטוגרפיים – תושבי חולון, באר שבע ונצרת – בחשד להעלמת הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. המבצע נערך על רקע העלייה החדה בהיקף הפעילות הכלכלית בתחום הקריפטו בשנים האחרונות וההערכה כי גורמים רבים אינם מדווחים על רווחיהם כחוק.
החשוד הראשון, איגור שרגורודסקי, תושב חולון, נחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז. על פי החשד, בשנים 2020–2024 פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו״ל בהיקפים משמעותיים, מבלי לדווח על הכנסותיו לרשויות המס. עוד עולה חשד כי לא דיווח על הכנסות מחברות בחו״ל, ובסך הכול התחמק מדיווח על הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. במהלך החקירה עלה כי ברשותו מספר דירות ששוויין אינו תואם להכנסותיו המדווחות, ואף נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בין היתר באמצעות רישום נכס על שם אדם אחר.
חשוד נוסף הוא אביב דהן בילבסקי, תושב באר שבע, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום. לפי החשד, החל בשנת 2022 לסחור במטבעות קריפטוגרפיים וב־NFT באמצעות ארנקים דיגיטליים, ואף הציג עצמו כמומחה בתחום ברשתות החברתיות. על פי ממצאי החקירה, בשנים 2022–2025 ביצע פעולות מסחר בהיקף של כ־7 מיליון דולר, מבלי לדווח עליהן. עוד עלה כי פתח תיק במס הכנסה – ולאחר מספר ימים הורה על סגירתו.
במקביל, במסגרת חקירה משותפת של פקיד שומה חקירות חיפה והצפון וימ״ר צפון, נעצר איברהים זועבי, תושב נצרת, בחשד להשמטת הכנסות ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. מהחקירה עולה כי ההכנסות שדיווח עליהן אינן תואמות את היקף הכספים המוחזקים בארנקים דיגיטליים שבשליטתו, אשר שווים מוערך בכ־2 מיליון דולר. מעצרו הוארך בבית משפט השלום בנוף הגליל–נצרת עד ל־30 בדצמבר 2025.
שלושת החשודים שוחררו בתנאים מגבילים, למעט זועבי שנותר במעצר, וחקירת רשות המסים נמשכת.
ברשות המסים מזכירים כי לאחרונה נכנס לתוקף נוהל גילוי מרצון, שיאפשר עד ל־31.8.2026 לדווח על הכנסות שלא דווחו בעבר – לרבות מנכסים דיגיטליים – לשלם את המסים הנדרשים ולהימנע מהליכים פליליים, בהתאם להוראות החוק.
◼️ חדשות באר שבע והסביבה בווטסאפ לחצו כאן
◼️ חדשות חולון בת ים אזור והסביבה בווטסאפ לחצו כאן
