סוחר בשעוני יוקרה חשוד בהברחה, עבירות מס הכנסה והלבנת הון
רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות תל אביב, מנהלת חקירה כנגד כפיר לוי, סוחר בשעוני יוקרה, בחשד שפעל עם אחרים להבריח שעוני יוקרה לארץ, וביצע עבירות הלבנת הון, עבירות על פקודת מס הכנסה, פקודת המכס ופקודת היבוא והיצוא.
החשדות נגד לוי עלו במסגרת חקירה אחרת של ימ"ר ת"א, שבמהלכה נעצר ובחיפוש בביתו נתפס מספר רב של שעוני יוקרה. לאחר שלא נמצא תיעוד במכס ליבוא השעונים, ומאחר שהחשוד לא הציג קבלות על רכישתם או פרטים של האנשים שמסרו לו את השעונים, עלה חשד להברחה ובעקבות החשד נפתחה חקירה נפרדת.
במסגרת החקירה נערך חיפוש נוסף בביתו בשבוע שעבר ונתפסו שעונים נוספים, כסף מזומן ורכב יוקרה. כמו כן, מהחקירה עולה כי החשוד מדווח כעוסק פטור ובעל עסק זעיר (כלומר, על הכנסה של פחות מ-120 אלף ₪ בשנה) בשעה שהרכוש שנמצא וממצאי החקירה עד כה מעידים על היקף עסקאות גבוה בהרבה, ללא דיווח לרשות המסים.
בדיון שנערך בבית משפט השלום בתל-אביב, קיבלה כבוד השופטת אביטל אמסלם-גלבוע את עמדת הרשות והמשטרה, קבעה כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות, והדגישה את ההיקף המשמעותי של החשדות ובתוכן עבירות על חוק איסור הלבנת הון. לאור זאת, הורתה השופטת על הארכת תוקף החזקת התפוסים ב-180 ימים נוספים, החל מיום 01.04.2026. החקירה נמשכת.
◼️ חדשות תל אביב יפו בווטסאפ לחצו כאן
קבוצת ערים
- אופקים
- אור יהודה
- אזור
- אילת
- אשדוד
- אשקלון
- באר יעקב
- באר שבע
- בית שמש
- בת ים
- גבעת שמואל
- גבעתיים
- גדרה
- גן יבנה
- גני תקווה
- דימונה
- הערבה
- הרצליה
- חולון
- יבנה
- יהוד מונוסון
- יהודה ושומרון
- ים המלח
- ירוחם
- ירושלים
- כפר סבא
- מודיעין מכבים רעות
- מועצות - עוטף עזה
- מזכרת בתיה
- מצפה רמון
- נס ציונה
- נתיבות
- נתניה
- סביון
- עומר / מיתר
- ערד
- פתח תקווה
- קריית אונו
- קריית גת
- קריית עקרון
קטגוריות
זכויות יוצרים: המערכת משקיעה מאמצים רבים באיתור בעלי זכויות היוצרים בתכנים המופצים ברבים. במידה ופורסמה מדיה שבעליה אינו ידוע, השימוש נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות, ניתן לפנות אלינו לצורך הוספת קרדיט או הסרת התוכן.
