ארבעה תושבי קלנסווה, כפר קאסם ותל מונד נעצרו הבוקר במסגרת חקירה משותפת של יאחב״ל להב 433 ורשות המסים, בחשד לעבירות הלבנת הון ומע״מ בהיקף המוערך בכ־100 מיליון שקל.
במסגרת המעבר לשלב הגלוי של החקירה פשטו בלשי יאחב״ל, לוחמי המשמר הלאומי ולוחמי מתפ״א, יחד עם חוקרי מחלקת חקירות מע״מ חיפה וגורמי האכיפה של רשות המסים, על עסק בקלנסווה, על בתי החשודים ועל מספר עסקי צ׳יינג׳.
לפי החשד, במסגרת הפעילות העסקית בוצעו עבירות הלבנת הון וכן קיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של כ־100 מיליון שקל.
במהלך החיפושים תפסו הכוחות ארבעה רכבי יוקרה, תכשיטי זהב וכ־50 אלף שקל במזומן. הרכוש שנתפס צפוי להיבחן במסגרת החקירה ובהיבטי חילוט אפשריים בהתאם להתפתחות ההליך.
ארבעת החשודים נעצרו והועברו לחקירה. במשטרה וברשות המסים מציינים כי החקירה היא חלק מהמאבק הכלכלי בארגוני פשיעה ומהניסיון לפגוע במקורות המימון ובהלבנת כספים שמקורם, על פי החשד, בפעילות פלילית.
החקירה נמשכת. יודגש כי מדובר בחשדות בלבד, והחשודים לא הורשעו במיוחס להם.
קבוצת ערים
- אופקים
- אור יהודה
- אילת והערבה
- אשדוד
- אשקלון
- באר יעקב
- באר שבע והנגב
- בת ים
- גבעת שמואל
- גבעתיים
- גדרה
- גן יבנה
- גני תקווה
- דימונה
- הרצליה
- חולון
- יבנה
- יהוד מונוסון
- ירוחם
- ירושלים
- כל הארץ
- כפר סבא
- לוד
- מודיעין מכבים רעות
- מועצות - עוטף עזה
- מזכרת בתיה
- מצפה רמון
- נס ציונה
- נתיבות
- נתניה
- סביון
- ערד
- פתח תקווה
- קריית אונו
- קריית גת
- קריית עקרון
- קרית מלאכי ו-מ.א באר טוביה
- ראש העין
- ראשון לציון
- רחובות
- רמלה
- רמת גן
- רמת השרון
- שדרות
קטגוריות
זכויות יוצרים: המערכת משקיעה מאמצים רבים באיתור בעלי זכויות היוצרים בתכנים המופצים ברבים. במידה ופורסמה מדיה שבעליה אינו ידוע, השימוש נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות, ניתן לפנות אלינו לצורך הוספת קרדיט או הסרת התוכן.
