פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בראשון לציון, כתב אישום נגד אמיר משה נדיב וחברת סמארט אלגו קפיטל בע"מ בגין עבירות של ניהול תיקים ללא רישיון והפניה לזירות סוחר שאינן מפוקחות ע"י רשות ניירות ערך.
על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עורכת דין הדר קולה ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, במהלך השנים 2021-2018 פנה הנאשם, מהנדס תוכנה בהכשרתו, ללקוחות פוטנציאליים רבים והציע לנהל בעבורם בעצמו ובאמצעות החברה, חשבון מסחר באמצעות רובוט שתיכנת. הנאשם ניהל חשבונות מסחר עבור 24 לקוחות, למרות שלא החזיק ברישיון לניהול תיקים.
לפי כתב האישום, הפנה נדיב את לקוחותיו לזירות סוחר שהמסחר בהן הוא מסחר ממונף שכרוך בסיכון גבוה, ויכול להביא להפסד משמעותי מסכום ההשקעה בתוך זמן קצר, ועל אף שידע כי מדובר בזירות באוסטרליה ובשוויץ שאינן מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך הישראלית.
נדיב פעל כאמור חרף אזהרות מפורשות שקיבל מרשות ניירות ערך, שהורתה לו לחדול מפעילותו הבלתי חוקית ותוך שהציג מצגים שקריים לאנשי הרשות.
התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.
◼️ הצטרפו לחדשות ראשון לציון בווטסאפ לחצו כאן
