במסגרת המאבק בארגוני הפשיעה והסחיטה באיומים, היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 יחד עם יחידת יהלום ורשות המיסים, פתחו בחודשים האחרונים בחקירה נגד חמישה חשודים אשר חלקם מפעילים או בעלי השפעה בעסק למתן שירות פיננסי (צ'יינג') בראשון לציון.
במסגרת החקירה עלה החשד כי חלק מהחשודים נתנו הלוואות לגורמים שונים ולאחר מכן סחטו באיומים את הלווים. עוד עלה חשד כי במסגרת הפעלת העסק נעשו עבירות כלכליות של הלבנת הון.
מעורבות רשות המסים בחקירה נובעת מכך שפעילות של אחד מהחשודים בתחום ההלוואות הניבה לו הכנסות גבוהות, בעוד הוא מדווח לרשות המסים על הכנסות כשכיר ומשכר דירה בלבד.
במסגרת הפעילות נעצרו חמישה חשודים ועוכבו 15 מעורבים נוספים בחשד להיותם קשורים לפרשייה. החשודים והמעורבים הובאו לחקירה בלהב 433 ובהמשך ובמידת הצורך החקירתי יובאו בפני שופט לדיון בבקשה להארכת מעצר בעניינם.
במסגרת החקירה נתפסו היום ע"י חוקרי היאחב"ל נכסים, רכבים, המחאות וכסף מזומן בשווי מוערך של כ-130 מיליון שקל.
◼️ הצטרפו לחדשות מהארץ ומהעולם בווטסאפ לחצו כאן
