בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר עונש מאסר של 55 חודשים על נאשם מרכזי בפרשת חשבוניות פיקטיביות רחבת היקף, שכללה הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות ועבירות הלבנת הון בסכום של מעל 160 מיליון ₪. בנוסף נגזרו עונשי מאסר על שני נאשמים נוספים בפרשה. הנאשמים הורשעו, כל אחד לפי חלקו, בביצוע עבירות של מסירת דוחות כוזבים למע"מ, ניכוי מס תשומות מבלי שהיו להם מסמכים כדין, הכנת פנקסי חשבונות כוזבים, שימוש במרמה ותחבולה ועבירות הלבנת הון.
מגזר הדין עולה כי הנאשמים פעלו בשיטתיות בין השנים 2017–2019, תוך שהם כוללים בספרי החשבונות של חברות שבשליטתם חשבוניות מס פיקטיביות, מבלי שבוצעו העסקאות המתוארות בהן, במטרה להתחמק מתשלום מס. כדי להסוות פעילותם, עשו הנאשמים שימוש בנותני שירותים פיננסיים (נש"פים), תוך יצירת מצג שווא של פעילות עסקית לגיטימית.
במסגרת גזר הדין, נגזרו 55 חודשי מאסר בפועל על זוהיר רואשדה, שהורשע בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף עסקאות של למעלה מ-140 מיליון ש"ח, כאשר סכום המע"מ שנגרע מקופת המדינה עומד על כ-21 מיליון ש"ח. בנוסף, הוא הורשע בעבירות הלבנת הון בהיקף של כ-2 מיליון ₪. לצידו נגזרו 18 חודשי מאסר בפועל על אחיו אמג'ד רואשדה שהורשע בביצוע עבירות מס בהיקף עסקאות של כ-28 מיליון ₪, שהמע"מ בגינן כ-4 מיליון ₪, ובעבירות הלבנת הון בסך של כ-5 מיליון ₪, ו-12 חודשי מאסר בפועל על דוד אברג'ל שהורשע בקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף עסקאות של כ-18 מיליון ש"ח, שהמע"מ בגינן כ-2.6 מיליון ₪ ובעבירות הלבנת הון.
בנוסף לעונשי המאסר, הטיל בית המשפט על הנאשמים קנסות כספיים והורה על חילוט כספים ורכוש שנתפסו במהלך החקירה.
במסגרת הפרשייה הוגשו כתבי אישום כנגד מעורבים נוספים שנחקרו בפרשה. תיקי הפרשה נוהלו על ידי המחלקה המשפטית הפלילית במע"מ באר שבע, בעקבות חקירה משותפת של חקירות מע"מ תל אביב, יחידת יהלום ברשות המסים וימ"ר לכיש.
◼️ חדשות הנגב – באר שבע והסביבה בווטסאפ לחצו כאן
זכויות יוצרים: המערכת משקיעה מאמצים רבים באיתור בעלי זכויות היוצרים בתכנים המופצים ברבים. במידה ופורסמה מדיה שבעליה אינו ידוע, השימוש נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות, ניתן לפנות אלינו לצורך הוספת קרדיט או הסרת התוכן.
