בעל מרכול ומשרד תיווך מראשון לציון חשוד כי העלים לאורך השנים הכנסות בסכום של מיליוני ₪, שקיבל מלקוחותיו במזומן, על ידי הטענת המזומן למכשיר כספומט שהוצב במרכול ושימש את הציבור הרחב.
על פי החשד, כנגד הסכומים שהוטענו בכספומט קיבל בעל העסק, יצחק אסרף, תשלומים בהעברות בנקאיות מהחברה המחזיקה בבעלות על הכספומט, בתוספת עמלה. מניתוח חשבון הבנק של החשוד נמצאו הפקדות חוזרות מחברת הכספומט בגובה של למעלה מ-20 מיליון ₪ בשנים 2020- 2024.
לפני שבוע דווח על מקרה נוסף שבו חקרה רשות המסים בעל פיצוציה מאשדוד, שניסה להעלים הכנסות בשיטה זו. חקירות אלו מבוצעות כחלק ממאבקה של רשות המסים בהון השחור ובשיטות שונות להלבינו, לרבות באמצעות מכשירי כספומט המוצבים בבתי עסק.
מכשירי כספומט המוצבים בבתי עסק נמצאים בבעלות חברות שקיבלו אישור מיוחד לכך מרשות שוק ההון. חלק מהמכשירים מתופעלים באופן שוטף על ידי החברות המחזיקות בבעלות על המכשיר, המשלמות דמי שכירות לבעל העסק שבו ממוקם המכשיר, וחלק מהמכשירים מתופעלים על ידי בעלי העסקים שבהם ממוקם המכשיר, המקבלים עמלה על כל משיכה מהחברה שבבעלותה נמצא הכספומט.
החוזה בין החברה המשווקת את הכספומטים למחזיק הכספומט קובע כי על מחזיק מכשיר הכספומט, לפתוח חשבון בנק ייעודי אליו יועברו הכספים מחברת הכספומטים. הכסף המזומן שמפקיד בעל העסק במכשיר אמור להימשך אך ורק מאותו חשבון הייעודי.
על פי החשד, בעל המרכול מראשון לציון נמנע מלפתוח חשבון בנק ייעודי ועשה שימוש בחשבונותיו העסקיים לשם כך. בכך ערבב החשוד בין הכספים שהועברו אליו לצורך מילוי הכספומט לכספים שהתקבלו בבית העסק.
כמו כן, בביקורת ניהול ספרים שנערכה בבית העסק, התגלה אי רישום הכנסות בגובה של עשרות אלפי שקלים, בין היתר בגין עמלות המתקבלות בידי החשוד מחברת הכספומטים.
לאחר חקירה הובא החשוד בפני בית משפט השלום בתל אביב אשר שחרר אותו בתנאי מגבילים. הבוקר פג תוקפו של צו איסור הפרסום הזמני שהוצא על פרטי הפרשה ושמו של החשוד.
