בעל מרכול מגוש דן חשוד בהעלמת הכנסות והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים באמצעות כספומט שהוצב בעסק.
לפי רשות המסים, במהלך השנים 2022–2024 הטעין החשוד בכספומט סכום כולל של כ־13 מיליון שקל במזומן, שעל פי החשד מקורו בתשלומים שהתקבלו מלקוחות המרכול ולא דווחו כחוק.
החקירה מתנהלת על ידי יחידת יהלום ברשות המסים, בשיתוף מע״מ תל אביב 1 וחקירות מע״מ באר שבע.
ברשות המסים חושדים כי בספרי העסק נרשמו תשלומים במזומן בסכומים נמוכים משמעותית, וכי בקופה הרושמת בוצעו ביטולים בסכומים גבוהים ובתדירות כמעט יומיומית.
על פי החשד, הכסף שהוטען בכספומט שימש את העוברים והשבים למשיכת מזומן, ובתמורה העבירה החברה שמפעילה את הכספומט תשלומים לחשבון הבנק של בעל העסק, בתוספת עמלה. בדרך זו, לפי החשד, כספים שלא דווחו חזרו אליו כהכנסות לגיטימיות.
במסגרת החקירה עוכב החשוד, נתפסו רכביו, בהם רכבי מרצדס וב.מ.וו, והוטל צו מניעה על נכסי נדל״ן שבבעלותו.
החשוד הובא לבית משפט השלום בראשון לציון, ששחרר אותו בתנאים מגבילים והטיל צו איסור פרסום על שמו ופרטיו.
ברשות המסים מדגישים כי החקירה נמשכת.
◼️ חדשות משפט ופלילים בווטסאפ לחצו כאן
◼️ חדשות מהארץ ומהעולם בווטסאפ לחצו כאן
