היחידה המרכזית במשטרת מחוז מרכז ורשות המסים, עכבו אמש לחקירה, במסגרת אכיפה כלכלית התקפית ומשולבת, תושב נתניה בחשד להלבנת הון והקפיאה את נכסיו בשווי של כ-5.5 מיליון ₪
היחידה המרכזית של מחוז מרכז יחד עם חקירות מכס ומע״מ תל אביב והמרכז ברשות המסים, בליווי המחלקה המשפטית בפרקליטות, ניהלו במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה נגד תושב נתניה בשנות ה- 30 לחייו, בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון והעלמת מיסים עבור גורמי פשיעה, באמצעות בית עסק למתן שירות פיננסי (צ'יינג').
בתוך כך, חוקרי הימ"ר ורשות המסים ערכו אמש חיפוש במקום מגוריו ועבודתו של החשוד, במסגרתו תפסו מסמכים לצורך בדיקתם וכן הוקפאו נכסים של החשוד בשווי של כ-5 וחצי מיליון ש"ח.
החשוד נחקר וכלל הממצאים יועברו בהמשך, בהתאם לתשתית, לעיון והחלטת הפרקליטות
קבוצת ערים
- אופקים
- אור יהודה
- אילת והערבה
- אשדוד
- אשקלון
- באר יעקב
- באר שבע והנגב
- בת ים
- גבעת שמואל
- גבעתיים
- גדרה
- גן יבנה
- גני תקווה
- דימונה
- הרצליה
- חולון
- יבנה
- יהוד מונוסון
- ירוחם
- ירושלים
- כל הארץ
- כפר סבא
- לוד
- מודיעין מכבים רעות
- מועצות - עוטף עזה
- מזכרת בתיה
- מצפה רמון
- נס ציונה
- נתיבות
- נתניה
- סביון
- ערד
- פתח תקווה
- קריית אונו
- קריית גת
- קריית עקרון
- קרית מלאכי ו-מ.א באר טוביה
- ראש העין
- ראשון לציון
- רחובות
- רמלה
- רמת גן
- רמת השרון
- שדרות
קטגוריות
זכויות יוצרים: המערכת משקיעה מאמצים רבים באיתור בעלי זכויות היוצרים בתכנים המופצים ברבים. במידה ופורסמה מדיה שבעליה אינו ידוע, השימוש נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות, ניתן לפנות אלינו לצורך הוספת קרדיט או הסרת התוכן.
