פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד מוסא עבאסי, חסן שיך, מוסטפא עבאסי ואחמד עבאסי, בגילאי 34-51, תושבי ירושלים, וכן נגד חברת מ.מ. שמאות ואחזקות בע"מ, שניהלו לאורך שנים מערך מרמה כלכלי בהיקפים מצטברים של עשרות מיליוני שקלים, שבמסגרתו הסתירו נכסים והכנסות, הבריחו רכוש מנושיהם והמשיכו להפעיל פעילות עסקית ולהפיק רווחים תוך הצגת מצגי שווא לרשויות המדינה.
על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד עדיאל זנזורי מפרקליטות מחוז ירושלים, לאחר שנקלעו לחובות ופתחו בהליכי פשיטת רגל, הציגו הנאשמים מצגים כוזבים בדבר מצבם הכלכלי והצהירו כי אין בידיהם נכסים והכנסות, בעוד שבפועל המשיכו לנהל פעילות עסקית ולהסתיר את רווחיהם מרשויות המדינה ומנושיהם. מכתב האישום עולה כי חברת מ.מ. שמאות ואחזקות נרשמה פורמלית על שמם של אחמד עבאסי ומוסטפא עבאסי, בעוד שמוסא עבאסי וחסן שיך, שהיו בהליכי חדלות פירעון, שלטו, ניהלו, והיו הבעלים בפועל של החברה. באמצעות החברה, כך המשיכו לבצע עבודות קבלניות, לקבל תשלומים בהיקפים של מיליוני שקלים, לנהל משא ומתן עם לקוחות וליהנות מרווחי הפעילות מבלי לדווח על כך לכונס הנכסים במסגרת הליכי חדלות הפירעון.
על פי כתב האישום, במסגרת התנהלות זו פעלו הנאשמים להעברת מניות ורישומים פורמליים של החברה בין בני משפחה, לפתיחת חשבונות בנק על שמות אחרים ולמסירת הצהרות נהנה כוזבות לבנקים, במטרה להסתיר את זהות בעלי השליטה האמיתיים ולהכשיל דיווחים לרשויות. במהלך התקופה בוצעו, לפי האישום, פעולות כספיות בהיקף של למעלה מ-23 מיליון שקלים דרך חשבונות החברה.
בנוסף, על פי כתב האישום, הוסתרו נכסים וכספים שונים, לרבות חשבונות בנק בארץ וברשות הפלסטינית, ונרשמו רכבים ונכסים על שם קרובי משפחה, תוך המשך פעילות עסקית וקבלת הכנסות משמעותיות שלא דווחו לכונס הנכסים, בניגוד לחובות הדיווח ובהפרת ההגבלות שהוטלו במסגרת הליכי חדלות פירעון.
עוד מייחס כתב האישום למוסא עבאסי כי בין השנים 2016-2020 פעל במרמה מול גורמי המנהל האזרחי באמצעות הגשת חוזים פיקטיביים, זיוף חתימות והצגת מצגי שווא של עבודות בנייה, ובכך הוציא במרמה מאות היתרי עבודה בתמורה לתשלום כספי.
לנאשמים מיוחסות, כל אחד על פי חלקו, עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הונאת נושים, הלבנת הון, זיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות חדלות פירעון ועבירות נוספות.
החקירה נוהלה על ידי צח״מ משותף של היחידה לחקירות פשיעה שומרון במשטרת ישראל והיחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון במשרד המשפטים.
◼️ חדשות ירושלים והסביבה בווטסאפ לחצו כאן
זכויות יוצרים: המערכת משקיעה מאמצים רבים באיתור בעלי זכויות היוצרים בתכנים המופצים ברבים. במידה ופורסמה מדיה שבעליה אינו ידוע, השימוש נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות, ניתן לפנות אלינו לצורך הוספת קרדיט או הסרת התוכן.
