פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד לטיף אבו לטיף, ראש ארגון פשיעה וכן נגד מנהלי הארגון – מהדי איסמאעיל, עמראן שקיר, חאלד שרקיה ואשרף חלבי – נגד שמונה פעילים נוספים ונגד תשע חברות שבבעלות הנאשמים. זאת, בגין שורת עבירות הכוללות סחיטה בכוח ובאיומים, השתלטות על מכרזי תשתיות ציבוריים, עבירות מס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
כתב האישום, שהוגש על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, חושף התנהלות עבריינית מתוחכמת, שיטתית ורבת שנים. על פי הנטען, בין השנים 2018 ל -2025, עמד אבו לטיף בראש ארגון פשיעה שפעל בתכנון מוקדם ובשיטתיות, תוך חלוקת תפקידים. אבו לטיף קיבל החלטות אסטרטגיות, קבע מי יהיו קורבנות הסחיטה ואת היקף דמי החסות, הנחה על שימוש בקודים ועל מידור בין פעילים, ואף הורה למחוק תקשורות לצורך טשטוש ראיות.
במסגרת פעילות הארגון, ביצעו הנאשמים סחיטה באיומים ובכוח של עשרות מיליוני שקלים מקבלנים ויזמים – לרוב במטרה להניא אותם מלהשתתף במכרזים, להוביל לפרישתם ממכרזים לאחר זכייה, או לחייבם להכניס קבלן מטעמו של הארגון לביצוע העבודות. בדרך זו השתלט הארגון על מכרזים של תשתיות לאומיות ושל רשויות מקומיות. הארגון פעל תוך הטלת אימה מתמשכת על הקורבנות והסובבים אותם, תוך הישענות על מוניטין עברייני של משפחת אבו לטיף, כמשפחה אלימה שאינה מהססת להשתמש בכוח ואיומים להשגת מטרותיה.
בנוסף, עסק הארגון בגביית חובות עבור אחרים תוך הפעלת לחצים ואיומים – שהובילו לרווח כספי ישיר לראשי הארגון.
במקביל, פעלו הנאשמים להלבין כספים ולהסתיר את מקורם האמיתי באמצעות רשת של חברות שבבעלותם, שהציגו פעילות עסקית לגיטימית לכאורה, אך בפועל שימשו לצורכי הנפקת חשבוניות פיקטיביות, רישומים כוזבים והעלמות מס שיטתיות.
היקף הלבנת ההון מוערך בעשרות מיליוני שקלים. היקף החשבוניות הפיקטיביות והמס שלא שולם נאמד גם הוא במיליוני שקלים.
החקירה התבצעה על ידי ימ"ר צפון ויחידת יאל"כ בלהב 433 בליווי של מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז, פקיד שומה חיפה, הרשות לאיסור הלבנת הון, יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים והמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
לאבו לטיף יוחסו עבירות של ראש ארגון פשיעה, סחיטה באיומים שהביאה לכדי מעשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הוצאת חשבונית מס או מסמך הנחזה כחשבונית מס, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה ומע"מ; למהדי איסמאעיל יוחסו עבירות של מנהל בארגון פשיעה וסחיטה באיומים שהביאה לכדי מעשה; לעמראן שקיר יוחסו עבירות של מנהל בארגון, סחיטה בכוח סחיטה באיומים שהביאה לכדי מעשה, עבירות מס ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון; לחאלד שרקיה יוחסו עבירות של מנהל בארגון פשיעה, סחיטה באיומים, סחיטה באיומים שהביאה לכדי מעשה, סחיטה בכוח, ניסיון לאיומים; לאשרף חלבי יוחסו עבירות של מנהל בארגון פשיעה, עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות מס ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון; לאחמד סלימאן (חנטיר), לסאלח גדבאן ולעבד חטיב סחיטה בכוח, סחיטה באיומים, לסלימאן וגדבאן יוחסה גם עבירת ניסיון לאיומים; לסלים שקור, אדהם חסן, ויקטור עטיה, ניסים אמירה יוחסה עבירה של סחיטה באיומים. לעטיה ואמירה יוחסו גם עבירות בין היתר לפי חוק איסור הלבנת הון, פקודות מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף ועוד; לבאשר אבו סאלח מיוחסות עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס.
עבירות הסחיטה והאיומים המיוחסות לנאשמים מיוחסות במסגרת ארגון פשיעה
הצטרפו לחדשות אילת בווטסאפ לחצו כאן
