במסגרת חקירה משותפת של משטרת ישראל ורשות המסים: 3 חשודים נעצרו לפנות בוקר בחשד להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים תוך שימוש במטבעות קריפטוגרפיים
במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המיסים חקירה סמויה שעניינה חשדות להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים תוך שימוש בקונסטרוקציות מורכבות של מטבעות קריפטוגרפיים.
ע"פ החשד, מספר חשודים התארגנו באופן מסודר ושיטתי להלבנת כספים מחו"ל ומישראל, שחלקם מקורו בעבירות שבוצעו בחו"ל, תוך שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות במטרה לטשטש ולהסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם.
כן, התמקדה החקירה בחשד אודות הונאה רחבת היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל, וגניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים.
עוד עולה החשד כי רווחי החשודים מהפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים הועלמו מרשות המסים בישראל, וכי בוצעו עבירות מס שונות בהיקפים מצטברים של עשרות מיליוני ש"ח.
היום לפנות בוקר נעצרו שלושה חשודים מרכזיים ועוכבו לחקירה מספר חשודים נוספים בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות מס לרבות השמטת הכנסה במזיד. שלושת החשודים המרכזיים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשל"צ ככל שיידרש.
החקירה מתנהלת בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים, היורופול ומשטרת צרפת, ובליווי מחלקת הסייבר והמחלקה הבינ"ל בפרקליטות המדינה.
קבוצת ערים
- אופקים
- אור יהודה
- אילת והערבה
- אשדוד
- אשקלון
- באר יעקב
- באר שבע והנגב
- בת ים
- גבעת שמואל
- גבעתיים
- גדרה
- גן יבנה
- גני תקווה
- דימונה
- הרצליה
- חולון
- יבנה
- יהוד מונוסון
- ירוחם
- ירושלים
- כל הארץ
- כפר סבא
- לוד
- מודיעין מכבים רעות
- מועצות - עוטף עזה
- מזכרת בתיה
- מצפה רמון
- נס ציונה
- נתיבות
- נתניה
- סביון
- ערד
- פתח תקווה
- קריית אונו
- קריית גת
- קריית עקרון
- קרית מלאכי ו-מ.א באר טוביה
- ראש העין
- ראשון לציון
- רחובות
- רמלה
- רמת גן
- רמת השרון
- שדרות
קטגוריות
זכויות יוצרים: המערכת משקיעה מאמצים רבים באיתור בעלי זכויות היוצרים בתכנים המופצים ברבים. במידה ופורסמה מדיה שבעליה אינו ידוע, השימוש נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות, ניתן לפנות אלינו לצורך הוספת קרדיט או הסרת התוכן.
