הונאה והלבנת הון בהיקף נרחב: יחידת ההונאה של מחוז דרום במשטרת ישראל, בשיתוף פעולה עם יחידת "יהלום" של רשות המיסים, חשפה הבוקר (א') חשד להעלמות מס והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים.
במהלך החודשים האחרונים נוהלה חקירה כלכלית סמויה נגד מחולל פשיעה תושב רהט, אשר על פי החשד השמיט הכנסות רבות והלבין הון באמצעות חברות קש. החקירה, שנפתחה בעקבות איסוף מידע כלכלי ממוקד, הובילה לגיבוש תשתית ראייתית רחבה נגד החשוד.
הבוקר עברה החקירה לשלב הגלוי: שוטרי יחידת ההונאה, בליווי שוטרי מרחב נגב, לוחמי יחידת סה״ר ולוחמי מג״ב, פשטו על ביתו של החשוד ברהט.
במהלך החיפוש נתפסו:
- מסמכים רבים.
- כסף מזומן.
- רכב ורכוש נוסף הקשורים על פי החשד לעבירות הכלכליות.
החשוד המרכזי נעצר, ובסיום חקירתו הוא יובא בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. בנוסף, חשודים נוספים המעורבים בפרשה עוכבו לחקירה.
במהלך הפשיטה, אותר בבית העסק של החשוד שוהה בלתי חוקי (שב"ח) אשר לן ועבד במקום. כמו כן, נחקר במקביל חשד לעבירת פוליגמיה.
◼️ חדשות רהט בווטסאפ לחצו כאן
