בלי תיק במע"מ, עם פנטהאוז וב.מ.וו: תושב רמלה חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני ₪ דרך איש קש
האני אל עיסאווי, תושב רמלה, הובא היום בפני בית משפט השלום בחיפה ושוחרר בתנאים מגבילים בחשד לעבירות מס. אל עיסאווי נעצר במסגרת חקירה שמנהלת רשות המסים באמצעות חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, בנוגע לפרשיה נרחבת של הפצת חשבוניות פיקטיביות בסך של מאות מיליוני ₪.
על פי החשד, אל עיסאווי היה אחראי להפצה של חשבוניות פיקטיביות יחד עם אחרים, למרות שהוא עצמו לא רשום במע"מ כעוסק או כבעל חברה.
מהחקירה עולה החשד כי אל עיסאווי גייס איש קש תמורת תשלום זעום, רשם חברה על שמו, ועשה שימוש בחברה זו כדי להפיץ את החשבוניות הפיקטיביות למספר רב של חברות שונות בכל רחבי הארץ.
החשבוניות פירטו עסקאות שלא בוצעו בפועל וכל תכליתן הייתה לאפשר לחברות שקיזזו אותן להתחמק מתשלום מס.
אתמול נערך חיפוש בביתו של החשוד ונתפסו מסמכים וחומרי מחשב הקושרים אותו לחשדות. בחניית ביתו נמצא רכב יוקרתי מסוג ב.מ.וו והתברר כי החשוד גר בפנטהאוז בבניין חדש וכי בעבר הייתה בבעלותו מכונית מזראטי יוקרתי. כל זה על אף היותו של החשוד בעל חוב בהוצאה לפועל.
כמו כן, מתברר כי החשוד רכש מכשירי כושר באלפי שקלים ודרש את ההוצאה בגינם באמצעות הדיווחים של אחיו, שהינו זכיין של סניף ברשת בתי קפה גדולה. כב' השופט זאיד פלאח שחרר את החשוד בתנאים מגבילים וחקירתו נמשכת.
◼️ לקבוצת החדשות ברמלה לחצו כאן
זכויות יוצרים: המערכת משקיעה מאמצים רבים באיתור בעלי זכויות היוצרים בתכנים המופצים ברבים. במידה ופורסמה מדיה שבעליה אינו ידוע, השימוש נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות, ניתן לפנות אלינו לצורך הוספת קרדיט או הסרת התוכן.
