יחידת חקירות מע"מ באר שבע בשיתוף עם שוטרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל״כ) בלהב 433 עצרו הבוקר (שני) מנכ"ל חברה למסחר ושיווק דלק וחשודים נוספים בחשד לניהול מערך של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליונים באמצעות חברה המספקת דלקים לחברות שונות ביניהן למשרדי ממשלה שונים
יחידת חקירות מע"מ באר שבע פתחו בחקירה ביחד עם שוטרי היאל"כ בלהב 433 בחשד לפעילות פלילית של מנכ"ל חברה לסחר ושיווק בדלק ומוצרים נילווים.
מהחקירה עולה כי מנכ"ל החברה ביצע עבירות כלכליות באמצעות החברה, בין היתר הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מאות מיליוני שקלים.
בין היתר נבדק הקשר שבין החברה לארגון פשיעה מוכר (דומרני).
הבוקר כאמור החקירה הפכה לגלויה עם מעצרם של מנכ"ל חברת הדלקים וחשודים נוספים.
במהלך חיפושים שנערכו הבוקר בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים, נתפס רכוש רב הכולל הין היתר: רכבי יוקרה, עשרות משאיות, נכסי נדל"ן ועוד.
החקירה בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, חקירות מע"מ ת"א וי-ם, יחידת הביקורת לפשיעה חמורה ברשות המיסים ובליווי המחלקה המשפטית ברשות המיסים ופרקליטות אזרחית מחוז ת"א.
מערכת חדשות 08 מזמינה אתכם להצטרף לקבוצות הרלוונטיות לכם בלבד.
עדכון אחרון: חודש יוני 2023
לפי נושאים >>
◼️ חדש! לקבוצת ווטסאפ חדשות 08-חינוך >> לחצו כאן
◼️ חדש! לקבוצת ווטסאפ חדשות 08-אוכל: מתכונים, קולינריה, מסעדות >> לחצו כאן
◼️ חדש! לקבוצת ווטסאפ חדשות 08-בריאות ורפואה >> לחצו כאן
◼️ חדש! לקבוצת ווטסאפ חדשות 08-לייף סטייל-טיפוח, אופנה, עיצוב >> לחצו כאן
◼️ חדש! לקבוצת ווטסאפ חדשות 08-צרכנות: מה חדש על המדף? >> לחצו כאן
◼️ חדש! לקבוצת ווטסאפ חדשות 08-תיירות, תרבות ופנאי >> לחצו כאן
◼️ חדש! לקבוצת ווטסאפ חדשות 08-רכילות, בידור וברנז’ה >> לחצו כאן
◼️ חדש! לקבוצת ווטסאפ חדשות 08-נדל”ן, כלכלה ועסקים >> לחצו כאן
◼️ חדש! לקבוצת ווטסאפ חדשות 08-משפט ופלילים >> לחצו כאן
◼️ חדש! לקבוצת ווטסאפ חדשות 08-חדשות מהארץ >> לחצו כאן
◼️ חדש! לקבוצת ווטסאפ חדשות 08-ביטחוני/חירום >> לחצו כאן
לפי יישובים >>
◼️ לקבוצת החדשות באילת והערבה לחצו כאן
◼️ חדש! לקבוצת החדשות בדימונה, מצפה רמון וים המלח לחצו כאן
◼️ חדש! לקבוצת החדשות בנתיבות לחצו כאן
◼️ חדש! לקבוצת החדשות באופקים לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בקרית גת והסביבה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בקריית מלאכי והמועצה האזורית באר טוביה לחצו כאן
◼️ חדש! לקבוצת החדשות באשדוד לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בגן יבנה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות ביבנה והסביבה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בגדרה והסביבה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות במזכרת בתיה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בקרית עקרון לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות ברחובות לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בנס ציונה לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בבאר יעקב לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות בלוד לחצו כאן
◼️ לקבוצת החדשות ברמלה לחצו כאן
◼️ חדש! לקבוצת החדשות במודיעין-מכבים-רעות לחצו כאן
◼️ חדש! שת”פ עם חדשות 02 בירושלים והסביבה! לעדכוני חדשות בירושלים והסביבה >> לחצו כאן
