בית המשפט המחוזי מרכז גזר 22 חודשי מאסר בפועל על גבריאל מגנזי, לצד חילוט בסך 22 מיליון שקלים מחברה שבבעלותו, לאחר שהורשע בעבירות מרמה, עבירות מס ועבירות לפי חוק התחרות. ההרשעה ניתנה בעקבות הודאתו במסגרת הסדר טיעון בתיק רחב־היקף שניהלו גורמי האכיפה.
מכתב האישום המתוקן עלה כי לאחר שרכש את חברת "מגנזי תשתיות", פעל מגנזי במרמה כדי לרשום את החברה במרשם החברות וברשם הקבלנים, באופן שאפשר לה לגשת למכרזים גדולים בהיקפים משמעותיים. כמו כן, חברת מגנזי ב.ג.מ הורשעה בכך שניהלה חשבון בנק בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, מבלי להצהיר על הנהנים — בניגוד לחוק איסור הלבנת הון.
מהחקירה עלה כי מגנזי וחברותיו תיאמו הצעות במכרזים גדולים מול מתחרים אחרים, במטרה לשלוט בזהות הזוכים ולגרוף רווחים אסורים. בנוסף, בשנים 2008–2017 מכרה חברת מגנזי בטון סחורה בשווי 6.4 מיליון שקלים במזומן ללקוחות מזדמנים, אך הנפיקה חשבוניות לחברת מגנזי ב.ג.מ שלא הייתה צד לעסקאות. עוד נמצא כי החברה שילמה לעובדיה כ־3 מיליון שקלים במזומן ללא רישום, ללא דיווח וללא ניכוי מס כחוק.
לאחר הליך גישור הסכימו הצדדים על עונש מוסכם. סגן נשיא בית המשפט המחוזי מרכז, השופט ד"ר עמי קובו, גזר על מגנזי 22 חודשי מאסר בפועל — שירוצו במקביל לעונש מאסר בתיק נוסף — ומאסר על תנאי. על חברת מגנזי ב.ג.מ חולטו 22 מיליון שקלים, ולחברות מגנזי תשתיות ומגנזי בטון הוטלו קנסות סמליים. בסך הכול, כולל הליך נלווה נוסף, עומד הרכיב הכלכלי של הפרשה על 25 מיליון שקלים.
ההליך התנהל בידי עורכי הדין אורנה גלבשטיין ויהושע מלק מפרקליטות מיסוי וכלכלה, ועו"ד אוהד ברושטיין מרשות התחרות.
מגנזי הורשע בעבירות מרמה, הסדר כובל, הוצאת חשבוניות פיקטיביות, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, מסירת דיווחים כוזבים ועבירות מס נוספות. החברות שבבעלותו הורשעו בעבירות מס, הלבנת הון ותיאום מכרזים.
הפרשה נחקרה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה, מחלקת החקירות של רשות התחרות ופקיד שומה חקירות מרכז ברשות המיסים, בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה, המחלקה המשפטית של רשות התחרות ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון.
◼️ חדשות מהארץ ומהעולם בווטסאפ לחצו כאן
