יעקב טנג'י, מנהל אזור אילת בחברת פאנקו גרופ בע"מ ושלמה לוי, בעלים ומנהל בפועל בחברת רז נתן מכירות והפצה בע"מ, הובאו בפני בית משפט השלום באילת בחשד לביצוע עבירות מע"מ (אזור סחר חופשי אילת) בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ועבירות על החוק לצמצום השימוש במזומן. כבוד השופט שי ברגר נעתר לבקשת יחידת חקירות מכס ומע"מ באר שבע והדרום, ושחרר את השניים בתנאים מגבילים.
כזכור, בשבוע שעבר נעצרו ערן ודוד אלקיים, בעלים ומנהלים בפועל בחברת מיק מק אילת בע"מ, ויניב גרוסמן ואביתר אדרי, בעלים ומנהלים בפועל בחברת יאן משקאות בע"מ, בחשד לביצוע עבירות דומות.
לוי וטנג'י נעצרו בעקבות חקירה משותפת של חקירות מכס ומע"מ באר שבע , מכס ומע"מ אילת ופקיד שומה אילת, בה עלה כי החשודים, מכרו במסגרת תפקידם משקאות אלכוהוליים לאנשים פרטיים מחוץ לאזור אילת בפטור ממע"מ. זאת בניגוד לחוק אס"ח (אזור סחר חופשי) אילת ותוך ניצול לרעה של ההטבה והפטור ממע"מ הקיימת במסגרת הוראות החוק.
על פי החשד, החשודים מכרו, והנחו במסגרת תפקידם לעובדים בחנויות החברות, למכור משקאות אלכוהול לאנשים פרטיים שהגיעו במיוחד לאזור אילת על מנת לקנות ולהבריח את המוצרים אל מחוץ לאזור בפטור ממע"מ, בניגוד להוראות בחוק אס"ח אילת. במטרה להסוות את העבירות, נקטו החשודים בדפוס פעולה שיטתי וקבוע של פיצול מלאכותי של חשבוניות והימנעות מרישום פרטים מלאים של הלקוחות בחשבוניות, תוך רישום כתובות כוזבות בחשבוניות. בפועלם גרמו החשודים לרישום וניהול מערך חשבונאי כוזב בפנקסי החברה, ובהגשת עשרות דוחות תקופתיים כוזבים למע"מ בהם נכללו אלפי עסקאות חייבות במע"מ, כפטורות ממע"מ.
כבוד השופט שי ברגר שחרר את החשוד בתנאים מגבילים ביניהם ערבות עצמית על סך 100,000 ₪ כל אחד והפקדה כספית על סך 10,000 ₪ כל אחד.
תושבי אילת נעצרו בחשד למכירת משקאות אלכוהוליים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
